本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司总部在河南焦作西部产业集聚区，是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化公司集团，主要是做钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售，公司产品销往6大洲，100多个国家和地区。公司秉持“创领钛美生活 做受尊敬企业”的企业使命，在钛及钛相关产业进行了长达30年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断的提高产业服务人类社会的能力。

  公司主要营业产品为钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料，其中，钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能5万吨/年，规模均居世界前列；磷酸铁锂产能5万吨/年，磷酸铁产能10万吨/年，石墨负极产能2.5万吨/年（含石墨化），石墨化产能5万吨/年。集团大型产业基地布局河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，初步形成从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色产业链；锆制品由公司控股子公司东方锆业（股票代码：002167）经营，具体详见东方锆业2023年4月18日披露的2022年年度报告。

  钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，大范围的应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可当作衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。

  公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉产品品牌，为全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一，销往100多个国家和地区，深受国内外客户好评。公司钛白粉成品种类齐全，涵盖十八种牌号，公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面符合国际品质衡量准则。公司同时建立了完善的服务技术上的支持和客户服务体系，能够为客户提供高质量、个性化的服务。

  海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐侵蚀的能力强、生物相容性好等突出特点，被大范围的应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

  公司产品涉及的产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品一一钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制作成各种金属产品，用于航空、航天、化工冶金、海洋工程等领域。公司在行业产业链中属于钛白粉生产商（钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉）和海绵钛生产商（钛铁矿采选-钛精矿-高钛渣-海绵钛）。

  公司在国内外拥有多处钛矿资源，其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿，通过原矿剥离，破碎、磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及锍钴精矿，钛精矿自用，铁精矿和锍钴精矿对外销售。

  公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。

  公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式；实行直销和经销结合的销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作，随公司国际化进程，在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。

  下业需求上升：钛白粉应用场景众多，随着全球经济的发展、人民生活水平提升，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。

  推动产业升级的政策及法规：随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委2019年11月颁布并自2020年1月1日起施行的《产业体系调整指导目录（2019年本）》，限制新建硫酸法钛白粉，鼓励新建单线万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来大的发展机遇。

  产能日益集中：随着环保政策的趋严，加之钛矿价格在高位运行，中小型生产商难以盈利，将被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势，尤其是在海外竞争中具有一定的竞争优势，从而有望进一步提升其市场占有率。预计钛白粉生产商数目将会减少，而单一生产商的产能可能会提高。

  产业链整合：随着钛白粉市场持续不断的发展，钛白粉生产商（尤其是有突出贡献的公司）一直致力整合产业链，涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品研究开发。整合产业链有利于降低生产所带来的成本、扩展产品结构及丰富收益来源。

  高端海绵钛需求持续不断的增加：由于成品率低及生产所带来的成本高，主要使用在于航空航天领域的优质海绵钛的产能相比来说较低。随着大型飞机国产化进程的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业体系不断优化。

  有利的政策法规：《新材料产业高质量发展指南》提出加快培育重点新材料市场，完善新材料产业标准体系，推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录》将航空材料（包括新型航空铝钛）及新型功能金属材料（包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料）界定为战略性新兴起的产业的组成部分。

  产能集中度提高：随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场，产能集中度持续提升。

  公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，依托技术创新和高效的运营模式，构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素相关这类的产品的高质量产业高质量发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钪业股份有限公司等，同时公司陆续投资建设了焦作年产40万吨氯化法钛白粉生产线万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目、年产800吨废酸提钒项目等。

  公司基于“大化工、低成本”的发展思路，设备大型化贯穿始终，产业链一体化布局，不断减少相关成本，“规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势，打造龙佰行业护城河。

  公司依拖优势资源，布局新能源产业，主动迎合国家“双碳”战略，既跳出钛白又不脱离钛白，是龙佰集团顺应市场变革的一次重要拓展，引领产业创新实践，进一步促进了企业高质量发展。

  借鉴钛白产业成功经验，将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链，是两个产业高效融合的典范。

  公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现在存在的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展的策略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产所带来的成本。公司充分的发挥自身管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育新的增长曲线。

  公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。公司收购了河南中炭新材料科技有限公司100%股权，利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业，郑重进入新能源领域；公司筹划了年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目、15万吨/年电子级磷酸铁锂项目，其中年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（一期二期合计10万吨磷酸铁）、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目（一期5万吨磷酸铁锂）、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目（一期2.5万吨石墨负极）、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期5万吨石墨化）已进入量产阶段。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本报告期，面对复杂的经济发展形势，公司灵活调整销售策略，把握住上半年钛白粉需求旺盛的市场机会，充分的利用下半年钛白粉需求萎缩国内外部分钛白粉供应商停产或减产的有利时机，抓住海绵钛市场加快速度进行发展的机遇，扩大钛白粉、海绵钛的生产和销售，提高钛白粉、海绵钛产能利用率，特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。

  报告期内，硫酸等原材料价格持续上涨、钛白粉价格下降对公司生产经营造成一定的压力，但企业具有“钛精矿～富钛料（高钛渣、合成金红石）～钛白粉、海绵钛”完整产业链，并掌握各产品生产所需的核心技术，自产钛精矿、硫酸等原料及合成金红石、高钛渣等中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量，纵向垂直一体化生产模式和独特的横向耦合绿色经济模式（具体详见本节“二、核心竞争力分析”），有力保障了原料及中间产品的稳定供应，实现资源综合利用，降低了生产所带来的成本，同时硫酸亚铁、铁精矿、四氯化钛等副产品对外销售保持盈利，这些使公司有能力、有底气在下半年尤其是四季度在钛白粉需求低迷的条件下，继续保持扩张的发展形态趋势，钛白粉产能由2021年101万吨扩张到2022年底151万吨。

  钛白粉产销情况：2022年公司生产钛白粉98.98万吨，同比增长9.71%，其中生产硫酸法钛白粉68.04万吨，同比增长5.31%，氯化法钛白粉30.94万吨，同比增长20.81%；共销售钛白粉92.77万吨，同比增长5.68%，其中，国内销量占比49.85%，国际销量占比50.15%，销售硫酸法钛白粉65.20万吨，同比增加4.96%，销售氯化法钛白粉27.57万吨，同比增长7.44%。

  海绵钛产销情况：2022年公司生产海绵钛3.81万吨，同比增长156.47%，销售海绵钛3.66万吨，同比增长161.68%。

  其他产品情况：生产铁精矿373.22万吨，同比减少12.21%，销售铁精矿436.67万吨，同比增长51.61%；生产钛精矿116.89万吨，同比增长16.20%，全部内部使用，有效保障了公司原料供应。

  本报告期，公司海绵钛产能达到5万吨/年，跃居全球第一，公司海绵钛产销创新高。公司于2019年通过收购新立钛业进入钛金属行业，为提升专业化、规模化水平将海绵钛业务全部整合到云南国钛，将云南国钛打造为公司钛金属业务平台，依托公司已有的高钛渣、熔盐氯化及大型沸腾氯化技术，用不到三年的时间通过收购、技改、扩建将海绵钛产能从1万吨/年提高到5万吨/年，同时具备转子级海绵钛的生产能力。

  公司建立“钛矿~钛精矿~高钛渣~四氯化钛~海绵钛”全流程产业链，同时配有镁电解还原，相对行业内“半流程”企业（即外购四氯化钛或未配套镁电解还原）在成本控制、质量管理、产品研制等方面具有绝对的竞争优势。钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”，随着高端制造业的发展，比如以C919为代表的大飞机国产化的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业体系一直在优化，公司海绵钛业务大有可为。

  本报告期，公司并表振兴矿业，庙子沟铁矿、徐家沟铁矿纳入公司合并范围。2021年底公司红格铁矿保有资源量13,310.72万吨，并表振兴矿业后公司控制的钒钛磁铁矿资源量增加超过一倍，即增加19,744.56万吨（如考虑徐家沟铁矿铁路及公路压覆则增加14,642.74万吨），矿山服务年限将达到20年。未来公司下属子公司龙佰矿冶通过加工处理庙子沟铁矿、徐家沟铁矿生产的原矿得到钛精矿，有力保障公司原材料供应，提升公司综合竞争力，提升公司盈利水平。

  红格铁矿与庙子沟铁矿与矿山整合开采，资源利用最大化。庙子沟铁矿与公司下属子公司龙佰矿产品所持有的红格铁矿零距离、边界重合，部分资源相互压覆，按照主管部门已审批的开采方案压覆资源无法开采。根据在四川省自然资源厅备案的开采方案，截至2021年底公司控制红格铁矿保有资源量13,310.72万吨，露天可开采资源量7293万吨；截至2021年底庙子沟铁矿保有资源量9,825.2万吨，露天可开采资源量8137.9万吨。红格铁矿与庙子沟铁矿无法露天开采部分主要为相互压覆资源。未来，红格铁矿与庙子沟铁矿将进行联合开发，进行无边界开采，完全解决两个矿权露天开采互相压覆问题，实现两个矿权范围内资源利用最大化，同时有利于对超低品位矿和微细粒级钛资源的资源化、规模化利用，进一步保障公司原材料供应和减少国家对外资源的依赖。

  本报告期，公司锂电新能源材料磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极生产线均已建成投产，产品已形成正常销售，产能利用率逐渐提升。目前公司具备拥有磷酸铁产能10万吨/年，磷酸铁锂5万吨/年，石墨负极2.5万吨/年（含石墨化），石墨化5万吨/年。报告期内，公司生产磷酸铁2.6万吨，销售磷酸铁2.04万吨；生产磷酸铁锂5,406吨，销售磷酸铁锂4,472吨；生产负极产品11,728吨，销售负极产品10,019吨。

  公司秉持“大化工、低成本”的发展思路，利用公司的管理、研发、技术及供应链优势，于2021年上半年，全面布局新能源产业，培育第二增长曲线。公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，用不到一年的时间在新能源产业实现全面突破。

  本报告期，公司继续加大研发投入，加强技术攻关，2022年研发费用10.14亿元，较去年同期增长0.33%，占据营业收入的比例4.20%，巩固并扩大核心竞争优势。2022年，公司在生产的基本工艺优化、产品研究开发、资源综合利用及绿色环保等方面开展创新改善项目536项，完成（含待验收）446项。为丰富公司氯化法钛白粉产品系列，提高氯化法产品市场占有率，公司实施了 5 个新的氯化法新产品研发，其中 2个已经量产并投放市场，其他3个进入试生产或客户导入阶段；突破微细粒钛铁矿回收技术，解决微细粒钛铁矿回收世界性难题，将通常直接作为矿泥排到尾矿库的钛铁矿回收利用，减少钛矿资源的浪费，微细粒级钛铁矿回收创新工程已开始实施，预计于2023年7月投产，增加钛精矿产能22万吨；完成铁精矿中高纯五氧化二钒提取的可行性研究，实现了湿法废酸中钒资源的萃取分离和产业化技改项目建设，提高钒钛磁铁矿资源综合利用水平，化资源优势为竞争优势。

  报告期，公司加强知识产权保护，公司专利受理343件，其中发明专利140件，同比增加59%，授权187件，其中发明46件，同比增加59%。荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号。

  公司坚持对标先进，提高管理效能，提升生产效益。本报告期，公司在全集团范围内组织并且开展“行业对标降本增效”活动，主动对标世界一流及行业优秀企业，推行内部标杆创建和对标机制，找差距、补短板，立足成本对标，全方位、多维度、深层次开展工作。面对原材料大幅涨价的外部环境，产品成本上着的幅度得到了有效控制。报告期内，各基地通过横向、纵向对标分析、取长补短，从节能降耗、原料替代、稳定收率等主要方向提出了67项技改措施，并按计划进度完成56项。在矿源质量下降的情况下，确保了总体收率，基本的产品原料单耗较计划或同期均会降低；加强闲置物资处置力度，闲置物资金额较年初一下子就下降，减少了资金占用。

  报告期内，公司秉持“卖出利润、买出利润”的经营理念，一直在优化公司采购物流体系，采购保供、物流保运，全面降本。在国际形势紧张、原辅材料价格大大上涨及运输受限的情况下，做到采购保供、物流保运；优化集团采购平台，引进高质量供应商，加大对劣质供应商的淘汰，利用集团集采优势，持续增强平台活力、提升平台质量；坚持“应招尽招”的采购原则，原辅材料、物流、工程等通过招标采购减少相关成本，全年节省资金约4.13亿元。

  公司秉承“创领钛美生活 做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2022年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2022年5月实施了2022年第一季度权益分派，向全体股东每10股派10元（含税），派发现金23.81亿元；于2022年11月实施了2022年第三季度权益分派，向全体股东每10股派2.0元（含税），派发现金4.78亿元。上市以来累计分红达139亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任许刚先生为公司名誉董事长的议案》。现将详细情况公告如下：

  截至本公告披露日，许刚先生持有公司626,515,969股股票，持股票比例26.22%，为公司控制股权的人、实际控制人。许刚先生1982年开始在公司前身焦作市化工总厂工作，自公司2002年完成股份制改革后一直担任公司董事长，是公司的核心领军人物。许刚先生四十年如一日，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，为公司发展倾注了全部心血，并做出了无法替代的贡献。

  许刚先生勇于创新，极具战略发展眼光，有着非常丰富的行业经验、企业管理经验、资本运作经验，带领公司紧抓时代发展机遇，持续不断的发展壮大。在许刚先生的带领下，公司成功在深圳证券交易所上市，建立了完善的现代企业管理制度，坚持内生式增长、外延式扩展双轮驱动的发展模式，推动氯化法钛白粉、海绵钛、新能源等重大战略方向的确定和重点项目落地实施，创造性地开展了亨斯迈TR52油墨专用钛白粉相关业务、四川龙蟒钛业、云南新立、东方锆业、金川集团海绵钛资产、东方钪业、振兴矿业等一系列并购工作，实现了公司过去十几年跨越式发展，并为公司未来发展打下坚实的基础。

  为长久保持公司活力和竞争力，在公司“顶层设计”层面做好榜样，促进公司“新老交替、接续发展”，打造年轻化、创新型企业家团队，由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，许刚先生于第七届董事会任期届满后已不再担任公司董事。公司董事会对许刚先生长期以来对公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

  鉴于许刚先生为公司发展做出的贡献，以及许刚先生拥有丰富的行业经验、企业管理经验、资本运作经验，公司拟聘任许刚先生为公司名誉董事长，许刚先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，不在公司领取薪酬，可列席董事会议。许刚先生将在公司产业趋势研判、发展的策略规划、重大决策等方面提供支持和帮助，为公司未来业务发展当好参谋，为公司高水平发展保驾护航，使公司以更好的业绩回报股东、回报社会。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步明确龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在未来三年对新老股东的分红回报，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，逐渐完备董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作性，公司董事会依据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定了《龙佰集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），详细的细节内容如下：

  公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投入资产的人的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，考虑投资者的合理投资回报、公司的真实的情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等主要的因素，建立对投入资产的人持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配做出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

  2、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不允许超出累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  3、本规划的制定需最大限度地考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，重视对投入资产的人的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定能力，并符合法律、法规的相关规定。

  （一）企业能采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红较股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。

  （二）公司依照《公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司可结合实际需要做调整，但应保证公司每连续三年以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低：

  2、公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。

  （四）公司利润分配的方法以现金分红为主，依据公司长远和可持续发展的真实的情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构符合常理的前提下，可优先考虑进行股票股利分配。

  （五）公司董事会应当考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平还有是不是有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，提出差异化的现金分红政策；

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  （六）公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，当不存在下述情况时，公司应每年度进行现金分红一次，董事会能够准确的通过公司的资金状况提议公司做中期利润分配。

  2、公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。

  公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，依据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

  公司董事会结合具体经营数据，最大限度地考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权的议案》。现将详细情况公告如下：

  为保障公司煅后焦、正极材料耗材、石墨负极材料耗材、石墨电极等碳材料供应，进一步提升公司在新能源正、负极材料领域垂直一体化供应能力和总实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）拟以支付现金的方式收购焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）100%股权，交易价格为80,600.00万元。其中：中炭新材料拟收购广州德原创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德原”）持有的中州炭素73.92%股权，交易价格为59,579.45万元；拟收购广州德信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德信”）持有的中州炭素14.90%股权，交易价格为12,011.74万元；拟收购河南联建商贸有限公司（以下简称“联建商贸”）持有的中州炭素6.44%股权，交易价格为5,191.48万元；拟收购尚玉芳女士持有的中州炭素3.73%股权，交易价格为3,002.94万元；拟收购孙红涛先生持有的中州炭素1.01%股权，交易价格为814.40万元。中州炭素另外的股东放弃中州炭素本次股权转让的优先购买权。

  本次交易完成后，中炭新材料将持有中州炭素100%股权，中州炭素将纳入公司合并报表范围。